Italia rescata esta semana una noticia polémica y controvertida.

Según el periódico italiano Il Globo, la Guardia di Finanza italiana ha incautado activos empresariales, fideicomisos y participaciones financieras vinculadas a una empresa registrada en Malta. Este grupo, firmemente establecido en el sector del juego y las apuestas en línea, se ha encontrado en el centro de una importante investigación.

Operación Galaxia

La investigación, bautizada como Operación Galaxia, ha sacado relucir aspectos desconocidos que implican a la empresa en el sector del juego. Asimismo, informan de que la banda de mafia ‘Ndrangheta había infiltrado en otras facetas inexploradas de la operación. Los bienes incautados, que ascienden a 400 millones de euros, exponen la extensa red de la mafia y sus actividades ilícitas.

En el epicentro de esta operación está Antonio Ricci, un empresario cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de la investigación. Se cree que Ricci estableció un sistema delictivo que recaudaba ilegalmente apuestas por Internet.

Su operación, con raíces en Reggio Calabria, se extendió al extranjero, hasta Malta, Rumanía, Austria y Espa?a.

Los investigadores sospechan que la asociación de apuestas tenía vínculos con la mafia ‘Ndrangheta.

Evasión fiscal en Italia

La mafia recibió una oferta de una parte de los beneficios a cambio de proyeger y promocionar la marca en Internet y en establecimientos locales. Las casas de apuestas habrían llegado a acuerdos con el grupo criminal para reforzar su posición económica en Calabria. Para evadir impuestos italianos, las cantidades recaudadas se transferían a la base administrativa de la asociación en el extranjero.

Ricci operaba en Italia a través de una organización establecida. A esta organización se le incautaron sus bienes en 2019. La Dirección Distrital Antimafia autorizó una investigación económico-patrimonial, que condujo a identificar activos que excedían desproporcionadamente la capacidad de ingresos declarada.

Según Il Globo, el Tribunal ordenó incautar y confiscar tres empresas de juegos y apuestas en línea, dos fideicomisos malteses y carteras financieras relacionadas. El valor total de estos activos se estimó en unos 400 millones de euros. Ricci se enfrenta a una orden especial de vigilancia de seguridad pública durante dos a?os y medio.

Malta, pionera en regular las apuestas en línea desde 2004, es famosa por mantener normas y regulación rigurosa en la UE. El enfoque del país, basado en el riesgo, hace cumplir activamente las obligaciones contra el blanqueo para fomentar un entorno de juego equitativo.

De cien a cero, de magnate empresarial a presunto criminal

Antonio Ricci, un hombre de 48 a?os, está en el punto de mira de la Operación Galaxia. Fue detenido en Malta con una orden de detención europea y extraditado a Italia en enero de 2020. La investigación, coordinada por los fiscales antimafia de Reggio Calabria, descubrió la existencia de un sistema ilegal destinado a cobrar ilegalmente apuestas.

Antonio Ricci, un nombre que está siempre ligado a la investigación, tiene una historia tan intrigante como polémica. Ricci, que nació y se crió en Italia, era un hombre de negocios metido en muchos asuntos.

Sin embargo, su implicación en el sector de las apuestas en línea acabaría siendo su perdición. Sus vínculos con la mafia ‘Ndrangheta y su presunto papel para establecer un sistema criminal y recaudar ilegalmente dinero de apuestas en línea han ensombrecido el legado. A pesar de su poder y riqueza, la historia de Ricci es un recordatorio de los peligros de cruzar la línea de la ilegalidad.

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