L’ESBU ferme un casino clandestin et démantèle un réseau de jeux d’argent illégaux en Ukraine
Les inspecteurs du Bureau de la sécurité économique de l’Ukraine (ESBU) ont découvert un casino clandestin ainsi que sept autres établissements de jeux dans la région de Kiev.
Lors d’un raid de l’ESBU, un casino clandestin a été découvert
Dans le cadre de son opération, l’ESBU a effectué des perquisitions sur huit sites. Parmi les éléments saisis, il y a une centaine d’ordinateurs, des tables de poker, des cartes à jouer, des jetons, des dispositifs de transfert d’argent, des documents et 100 000 UAH (l’équivalent de 2 200 ￡/2 700 $/2 500 €) en espèces.
Selon la police, les organisations de jeu ont pris des précautions pour dissimuler leurs activités et n’ont servi que des clients de confiance, contactés par téléphone. En outre, ces établissements opéraient en enfreignant le couvre-feu imposé de minuit à 5 heures du matin par la loi martiale décrétée après l’invasion russe de l’année dernière.
Situés à Bila Tserkva, dans l’oblast de Kiev, ces établissements illégaux ont été découverts dans divers endroits, tels que des rez-de-chaussée d’immeubles résidentiels et des kiosques.
Les détectives de l’ESBU, avec le soutien des forces de police locales, mènent actuellement une enquête préliminaire. La police opère en vertu de l’article 203 du code pénal ukrainien, qui porte sur les activités illégales d’organisation de jeux d’argent et de loteries.
Les récentes opérations menées par l’agence économique marquent une nouvelle étape dans ses efforts continus. En mai, elle a réussi à dévoiler une conspiration criminelle impliquant une grande banque ukrainienne, ses filiales et plusieurs opérateurs de jeux d’argent.
Au cours de cette enquête, l’ESBU a accusé les personnes impliquées de s’être livrées à des pratiques d’évasion fiscale. Des opérations de jeu non agréées étaient mises en place, et des paiements étaient acceptés par le biais de transactions bancaires mal codées.
En juillet 2020, le Parlement ukrainien – Verkhovna Rada – a adopté un projet de loi visant à réglementer les jeux d’argent dans le pays. Cette loi légalise les casinos terrestres, les jeux en ligne, le poker en ligne et les paris, sous réserve de certaines conditions.
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