Les accusations sont dues à des violations de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et à un manque d’interaction responsable avec les clients qui ont perdu d’énormes sommes d’argent sur une courte période

Casumo s’est vu infliger une amende de 6 millions de livres sterling par l’UKGC. La sanction a été infligée en raison de manquements historiques aux procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et de jeu responsable de la société.

Les enquêteurs de l’UKGC ont découvert que l’opérateur n’avait pas respecté ses interventions en matière de service à la clientèle et ses responsabilités sociales. En l’espace d’un an, un client de Casumo a perdu 1,1 million d’euros sur une période de trois ans, sans que l’opérateur n’intervienne dans cette affaire.

D’autres manquements à l’assistance à la clientèle ont été constatés lors de deux incidents précédents : un client a perdu 65 000 ￡ en un mois et un autre 76 000 ￡ sur une période de sept mois. Dans les deux cas, le service clientèle n’est intervenu d’aucune manière.

Deux autres victimes auraient perdu de grosses sommes d’argent en peu de temps : 89 000 ￡ en cinq heures et 59 000 ￡ en 90 minutes.

Casumo a également été identifié comme ne pratiquant pas le jeu responsable lorsqu’il s’agit de référencer des sources de fonds appropriées. L’opérateur a également été accusé de multiples manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. La commission a déclaré que l’opérateur n’avait pas pris au sérieux les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d’argent requises.

Richard Watson, Directeur Exécutif de la Commission, a déclaré : “Cette affaire est le fruit d’une activité de conformité planifiée et tous les opérateurs doivent savoir que nous continuerons à prendre des mesures fermes contre ceux qui ne parviennent pas à améliorer les normes.”

D’autres violations ont été identifiées à partir d’un audit mené entre octobre 2019 et janvier 2020.

à propos du Magazine SiGMA :

Le Magazine SiGMA est la publication semestrielle par excellence qui met en lumière l’industrie des jeux d’argent. Le magazine couvre 4 grands continents, à savoir : l’Europe, l’Asie, l’Afrique et les Amériques, avec des contributeurs du monde entier. La publication tirée à 10 000 exemplaires est distribuée à un public mondial et offre aux lecteurs un contenu exclusif sur notre vaste base de clients. En raison de notre audience mondiale, SiGMA fait appel à ses traducteurs internes pour traduire le contenu dans leur langue spécifique, selon le continent. Le magazine est disponible en ligne via notre version numérique et est également distribué lors des salons annuels de SiGMA. Si vous souhaitez faire partie de notre prochain numéro, veuillez contacter Katy.