O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transa??es (AUSTRAC) aceitou um Compromisso Legal da Sportsbet Pty Ltd (Sportsbet) para melhorar sua ades?o às leis australianas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CTF). Esta decis?o segue uma extensa campanha de supervis?o avaliando entidades do setor de apostas esportivas corporativas.

Anteriormente, a AUSTRAC havia ordenado que a Sportsbet nomeasse um auditor externo para examinar sua conformidade com as regulamenta??es AML/CTF. Após revisar as descobertas do auditor, a AUSTRAC decidiu que um Compromisso Legal era a resposta regulatória mais adequada, reconhecendo a coopera??o da Sportsbet e sua postura proativa na abordagem de quest?es de conformidade.

Plano de a??o corretiva

O compromisso legal compromete a Sportsbet com um plano de a??o corretiva contínuo, destinado a aprimorar seu programa AML/CTF. Em um comunicado à imprensa, a AUSTRAC compartilhou que supervisionará este processo para garantir a conclus?o oportuna. Além disso, a Sportsbet deve fornecer relatórios regulares de progresso de um auditor que monitora seus esfor?os de conformidade.

O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizou a importancia de sistemas robustos para apostas esportivas corporativas para evitar o uso indevido por criminosos. “As apostas esportivas corporativas devem ter sistemas robustos para garantir que cumpram suas obriga??es AML/CTF”, afirmou Thomas em um comunicado.

“O compromisso da Sportsbet a vincula a um programa de trabalho, o que ajudará a garantir que a Sportsbet gerencie e mitigue os riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo”, acrescentou.

Thomas também destacou a supervis?o contínua do AUSTRAC: “Estaremos monitorando a Sportsbet durante todo este processo para garantir que ela cumpra essas obriga??es, e haverá consequências se n?o o fizer.” Ele reiterou a importancia da conformidade no combate ao crime financeiro: “As agências de apostas, como todas as entidades regulamentadas, têm um papel significativo a desempenhar no combate ao crime financeiro. Este compromisso garantirá que a Sportsbet comprometa recursos suficientes para implementar adequadamente seu programa de remedia??o prontamente, ou correrá o risco de novas a??es de fiscaliza??o.”

Abordagem regulatória da AUSTRAC

A AUSTRAC emprega uma variedade de ferramentas regulatórias para garantir a conformidade, que v?o desde a educa??o e colabora??o até a??es de fiscaliza??o. Seus poderes de execu??o incluem emiss?o de avisos de infra??o, dire??es corretivas, aceita??o de compromissos legais e busca de a??es legais através do Tribunal Federal.

Consequências para a n?o conformidade

A AUSTRAC deixou claro que as agências de apostas e outras entidades regulamentadas desempenham um papel crucial no combate ao crime financeiro. O compromisso legal com a Sportsbet destaca o compromisso da agência em garantir que as entidades aloquem recursos adequados para a conformidade ou enfrentem novas a??es de fiscaliza??o.

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