Casino Malta responde a multa de € 229 mil da FIAU por falhas de relatórios antilavagem de dinheiro
Cassino busca orienta??o jurídica sobre o melhor curso de a??o para lidar com preocupa??es de combate à lavagem de dinheiro
O Casino Malta, localizado em St Julian’s, foi multado em € 229 mil pela Unidade de Inteligência de Análise Financeira?(FIAU) por negligenciar a denúncia de atividades potencialmente suspeitas. A FIAU, responsável pela aplica??o de medidas antilavagem de dinheiro em Malta, descobriu que o cassino de propriedade da Eden Leisure Gaming cometeu falhas graves e sistêmicas em seus esfor?os para evitar crimes financeiros.
O cassino físico?n?o relatou atividades que foram consideradas suspeitas, como permitir que um homem que estava enfrentando acusa??es de tráfico de drogas fizesse apostas substanciais, mesmo estando sujeito a uma ordem de congelamento. Embora o cassino alegasse desconhecer a ordem, estava ciente de que o jogador estava enfrentando processos de tráfico de drogas no tribunal, mas ainda assim n?o relatou as atividades à FIAU.
Falando à SiGMA News, o Casino Malta afirmou que, como cassino, eles “est?o surpresos e desapontados com o nível da penalidade administrativa que foi imposta, dado o nível significativo de investimento colocado para aderir a todas as atualiza??es que ocorreram nos últimos 5 anos no espa?o de combate à lavagem de dinheiro.”
O Cassino investiu em um novo software para auxiliar e gerenciar o processo e adicionou recursos humanos significativos para garantir que os procedimentos e processos antilavagem de dinheiro sejam rigorosamente seguidos de acordo com os regulamentos estabelecidos nas diretrizes de conformidade.”
A FIAU descobriu que o cassino havia permitido que o CEO de uma empresa com conex?es na Turquia depositasse mais de € 1 milh?o em dinheiro de oito contas bancárias diferentes, sem obter a documenta??o adequada sobre a fonte de riqueza do jogador.
Além disso, uma pessoa politicamente exposta que estava supostamente envolvida em suborno e evas?o fiscal foi autorizada a fazer apostas substanciais sem que o cassino relatasse a transa??o potencialmente suspeita à FIAU. Ademais, um jogador com € 500.000 em impostos n?o pagos recebeu uma classifica??o de baixo risco, apesar de ter registros adversos indicando que o cliente estava envolvido em evas?o fiscal.
Embora a FIAU tenha criticado o cassino por tolerar grandes quedas de dinheiro sem questionar a fonte desses fundos, em uma visita prévia de conformidade, reconheceu as melhorias realizadas pela equipe de combate à lavagem de dinheiro. Sobre este assunto, um porta-voz do Casino Malta disse à SiGMA News: “Estamos felizes que a FIAU tenha reconhecido as melhorias realizadas pela equipe após a visita de conformidade. Avaliaremos o relatório com os nossos consultores jurídicos e decidiremos o caminho a seguir neste assunto.”
