Um relatório recente do Escritório das Na??es Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) destacou o alarmante aumento do crime organizado no Sudeste Asiático. O relatório, intitulado “Crime organizado transnacional e a convergência da fraude habilitada por tecnologia, bancos subterraneos e inova??o tecnológica,” revela como essas organiza??es criminosas est?o aproveitando a tecnologia, particularmente as criptomoedas, para se envolver em atividades ilícitas com mínima responsabilidade.

Vis?o geral do relatório da ONU

O cenário do crime organizado no Sudeste Asiático transformou-se drasticamente na última década. Tradicionalmente centrados no tráfico de drogas, os sindicatos criminosos expandiram-se para a fraude habilitada por tecnologia, tráfico humano e lavagem de dinheiro. Avan?os tecnológicos desempenharam um papel fundamental na expans?o do crime transnacional. O surgimento da internet, das redes sociais e da tecnologia blockchain forneceu novas ferramentas para as organiza??es criminosas operarem de maneira mais eficiente.

O relatório da UNODC destaca a sofistica??o dessas opera??es, estimando que a fraude habilitada por tecnologia causou perdas financeiras entre US$ 18 bilh?es e US$ 37 bilh?es apenas no Leste e Sudeste Asiático em 2023. O relatório enfatiza a necessidade de os governos fortalecerem suas estruturas regulatórias financeiras para combater essa amea?a crescente.

O relatório explica que esses grupos est?o aproveitando sistemas bancários subterraneos existentes, incluindo cassinos mal regulados, agências de viagens e plataformas de jogos on-line ilegais que utilizam criptomoedas. O aumento de provedores de servi?os de ativos virtuais (VASPs) de alto risco no Sudeste Asiático criou um novo meio para essas atividades, permitindo que indústrias criminosas operem sem responsabilidade.

Masood Karimipour, representante regional da UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, afirmou em declara??es preparadas que os grupos de crime organizado est?o se unindo e explorando vulnerabilidades, com a situa??o evoluindo mais rapidamente do que os governos podem gerenciar.

O Sr. Karimipour afirmou: “Os grupos criminosos est?o produzindo fraudes em maior escala e mais difíceis de detectar, lavagem de dinheiro, bancos subterraneos e golpes on-line. Isso levou à cria??o de uma economia de servi?os criminosos, e a regi?o agora surgiu como um campo de testes crucial para redes criminosas transnacionais que buscam expandir sua influência e diversificar para novas linhas de negócios.”

Impacto econ?mico

A fraude habilitada por tecnologia teve um impacto econ?mico devastador no Sudeste Asiático. Com perdas estimadas entre US$ 18 bilh?es e US$ 37 bilh?es em 2023, a regi?o enfrenta uma crescente crise financeira devido à magnitude desses crimes. A natureza an?nima e sem fronteiras da fraude cibernética torna particularmente difícil combatê-la, levando a um significativo esvaziamento de recursos públicos e privados.

A UNODC expressou sérias preocupa??es sobre a crescente influência de grupos de crime transnacional no Sudeste Asiático. A agência pediu um aumento da coopera??o internacional, estruturas regulatórias mais fortes e maior investimento nas capacidades de aplica??o da lei.

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