В тихих уголках Италии разворачивается захватывающая драма, ставшая главной темой на этой неделе.

По сообщению итальянской газеты Il Globo, финансовая полиция Италии провела масштабные аресты, задержав корпоративные активы, трасты и финансовые холдинги, связанные  с зарегистрированной на Мальте компанией. Эта группа, прочно обосновавшаяся в секторе онлайн-гемблинга и ставок, оказалась в центре крупного расследования.

Операция ??Галактика??

Операция ??Галактика? — это расследование раскрыло скрытые связи компании с игорной индустрией и выявило проникновение мафии Ндрангета в другие, ранее неизученные аспекты операции. Конфискация более чем 400 миллионов евро проливает свет на разветвленную сеть преступности и нелегальные операции мафии.

В центре внимания оказывается имя Антонио Риччи, предприниматель, чье имя стало синонимом этого расследования. Считается, что Риччи возглавил преступную организацию, незаконно организовывавшую онлайн-ставки и манипулировавшую игровой индустрией.

Его деятельность, начавшаяся в Реджо-ди-Калабрия, простирает свои корни за рубеж, охватывая Мальту, Румынию, Австрию и Испанию. 

Следователи предполагают, что игорная ассоциация имела связи с мафией Ндрангета.

Уклон от налогообложения в Италии

В обмен на защиту и продвижение бренда онлайн и в местных заведениях мафии была предложена доля прибыли. Предполагается, что букмекерские конторы заключили соглашения с преступной группировкой с целью укрепления своих экономических позиций в Калабрии. Чтобы избежать налогообложения в Италии, заработанные средства переводились на зарубежные счета ассоциации.

Риччи оперировал в Италии через официальную организацию. В 2019 году активы этой организации были заморожены. Мероприятия по борьбе с мафией, проводимые на уровне окружного управления, привели к началу расследования экономических и финансовых операций, что позволило выявить активы, значительно превышающие заявленный доход.

По данным Il Globo, суд вынес постановление об аресте и последующей конфискации трех компаний, занимающихся онлайн-играми и букмекерством, двух мальтийских трастов и связанных с ними финансовых портфелей. Общая стоимость этих активов оценивалась примерно в 400 миллионов евро. Теперь Риччи грозит специальный ордер на надзор за общественной безопасностью сроком на два с половиной года.

Мальта, ведущий пионер в регулировании онлайн-ставок с 2004 года, славится своим строгим соблюдением нормативных стандартов ЕС. Основанный на оценке рисков подход этой юрисдикции активно способствует соблюдению обязательств по борьбе с отмыванием денег, создавая таким образом честную игровую среду.

Из успешного магната в предполагаемого преступника

Антонио Риччи, 48-летний мужчина, стал центральной фигурой в операции ??Галактика?. Его задержали на Мальте по европейскому ордеру на арест и экстрадировали в Италию в январе 2020 года. Расследование, проводимое прокуратурой по борьбе с мафией в Реджо-ди-Калабрии, выявило существование преступной сети, занимавшейся незаконным приемом ставок.

Антонио Риччи, чье имя навсегда останется в истории этого расследования, был успешным бизнесменом из Италии, активно участвовавшим в различных деловых проектах.

Однако его участие в индустрии онлайн-гемблинга обернулось трагично. Его связи с мафией Ндрангета и предполагаемая роль в создании преступной системы для незаконного сбора онлайн-ставок бросили длинную тень на его наследие. Несмотря на богатство и власть, которые он накопил, история Риччи служит суровым напоминанием об опасностях пересечения границ законности.

Важно: следующий саммит SiGMA Евразия состоится в Дубае с 25 по 27 февраля