Недавно опубликованный отчет Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) выявил тревожный рост организованной преступности в Юго-Восточной Азии. Документ под названием ?Транснациональная организованная преступность и слияние кибер-мошенничества, теневого банкинга и технологических инноваций? описывает, как преступные группировки используют современные технологии, включая криптовалюты, чтобы заниматься нелегальной деятельностью и избегать ответственности.

Основные моменты отчета ООН

Организованная преступность в Юго-Восточной Азии претерпела значительные изменения за последние десять лет. Если раньше основное внимание уделялось наркоторговле, то теперь преступные синдикаты активно расширяют свою деятельность в области кибер-мошенничества, торговли людьми и отмывания денег. Технологические достижения играют ключевую роль в этом расширении. Интернет, социальные сети и блокчейн стали инструментами, позволяющими преступным организациям работать более эффективно и незаметно.

UNODC оценивает, что кибер-мошенничество в 2023 году привело к финансовым потерям на сумму от 18 до 37 миллиардов долларов только в Восточной и Юго-Восточной Азии. В отчете подчеркивается необходимость для правительств усилить свои финансовые регуляции, чтобы противостоять этой угрозе.

Преступные группы активно используют существующие теневые банковские системы, в том числе слабо регулируемые казино, джанкеты и нелегальные онлайн-гемблинг платформы, работающие на криптовалюте. Рост числа рискованных поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) в Юго-Восточной Азии также способствует развитию этой деятельности, позволяя преступным сетям действовать безнаказанно.

Масуд Каримипур, региональный представитель UNODC по Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, отметил, что организованные преступные группировки используют уязвимости в системах контроля, развиваясь быстрее, чем правительства могут с ними справиться.

Он подчеркнул: ?Преступные сети расширяют масштабы своей деятельности и создают всё более сложные схемы мошенничества, отмывания денег и теневого банкинга. Это привело к созданию криминальной сервисной экономики, и сейчас регион стал ключевой точкой для транснациональных преступных сетей, которые стремятся расширить своё влияние и диверсифицировать деятельность?.

Экономическое влияние

Кибер-мошенничество нанесло серьезный экономический ущерб Юго-Восточной Азии. По оценкам, в 2023 году регион понёс убытки от 18 до 37 миллиардов долларов, что привело к росту финансового кризиса. Анонимный и глобальный характер кибер-преступлений затрудняет борьбу с ними, что наносит ущерб как государственным, так и частным ресурсам.

UNODC выражает серьезную озабоченность в связи с ростом влияния транснациональных преступных группировок в Юго-Восточной Азии. Организация призывает к усилению международного сотрудничества, ужесточению регуляторных мер и значительному увеличению инвестиций в правоохранительные структуры, чтобы противостоять этим угрозам.

Подпишитесь на?еженедельную рассылку SiGMA?с топ-10 статьями, чтобы быть в курсе последних новостей в индустрии iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков.

Регулирование

Юридическая победа немецкого регулятора над иностранным поставщиком платежных услуг

Нидерландские гемблинг-ассоциации требуют действий по борьбе с нелегальными азартными играми

38 иностранцев арестованы в нелегальном POGO-центре на центральных Филиппинах??

Юго-Восточная Азия

Арест ?большого босса? POGO: масштабная операция по борьбе с нелегальными играми на Филиппинах???

Отчет ООН предупреждает о рисках онлайн-гемблинга в Юго-Восточной Азии

Мэр филиппинского города и 10 чиновников отстранены за незаконную деятельность POGO?