荷兰博彩监管机构KSA对BetEnt公司处以300万欧元的巨额罚款。

Entain的荷兰分公司被认定严重违反了《洗钱和恐怖主义融资（预防）法》（Wwft）。

监管机构指出，以BetCity名义运营的BetEnt经常未按时启动反洗钱调查，未严格落实玩家的收入来源调查，并且在2022年12月至2023年5月期间对客户风险状况的调查不足。

KSA的立场

根据《反洗钱法》，博彩运营商必须监控客户交易，并向荷兰金融情报机构（FIU）回报异常交易。

KSA董事会主席René Jansen对此发表了看法：

“去年5月，荷兰金融服务管理局向各持牌供应商发出警告，要求他们尽快处理好Wwft案件。我们并在这之后表明，当研究显示Wwft供应商表现不佳时，就会对其实施制裁。我们正在对此作出回应。我们现在已经真正走出了市场的起步阶段，这也意味着有些事情没有任何借口。”

Entain的回应

为BetEnt支付了8.5亿欧元的Entain承认KSA于2022年9月确实有对其发出指示，并表示法律文件中包含了以往常见的合同保护措施。

目前，该运营商已承诺将实施改进措施并配合调查，同时保持高标准的玩家保护。

除罰款以外，BetEnt也提到他們如何極力地向KSA提出解釋，但至今没有得到任何答复。

监管机构的底线守得非常紧，表示相关的要求并非是含糊的，BetEnt应该知道自己的违规行为。

不是第一次

这并不是BetEnt第一次受到指責，今年4月，该运营商就曾因向18至24岁的成年人不当提供广告而被KSA处以40万欧元的罚款。

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